东莞某平台自曝存在挤兑，其签署的协议刻意隐
作者：365bet官网日期：2025/11/16 浏览：
东莞某平台自曝存在挤兑，签署协议刻意隐藏“投资”性质 |东莞市|乙方|分销|营运资金|运行|李石|甲方_网易移动
来源：第一财经 “他们不是（金融、准金融）持牌机构，所以只能包装成交易活动。”近日，东莞梦达集团有限公司（以下简称“梦达集团”）“爆炸”的消息在网上流传。该公司随后在给客户的一封信中承认，“数百名用户经历了崩溃”。梦达集团官网显示，该公司成立于2010年，是一家致力于产业集成与发展服务的国家高新技术企业。通过大数据、互联网、物联网、区块链、人工智能等工业数字技术的良好集成应用，打造了一个工业数字化产业链。以交易为核心、线上线下一体化的产业数字技术服务平台。已在广州、深圳、贵州等地设立办事处。公司拥有超过100万塑料化工业务客户，平台线上交易额已突破2400亿元。是中国B2B平台“十强”企业之一。获得广东金融、中粤投资、启富资本、深创投等国内知名机构的多轮投资。不少投资者告诉第一财经记者，他们担心“拥挤”事件损害自己的投资，希望撤回仅有的投资，但目前很难实现。这些投资者组成了很多微信群，分享信息，等待一轮融资。
隐藏协议 2020年初，东莞市民陈越（化名）经过多次联系，联系上了“六客云帮”。梦达集团旗下东莞市梦达数据科技有限公司（以下简称“梦达数据公司”）业务人员的建议。对方表示，投资“六客云邦”可以获得8%至12%的固定高额年化回报，并声称“本息有保障”、“资金安全”。 “六客云帮”是萌大数据公司旗下的平台。很多人之前已经尝到了这个平台的优势——他们只需要在平台上投入资金，定期调整收益即可。此外，投资者还可以通过平台APP随时查看资金状况、提取现金。这种“轻松安全”的创收方式可以实现高达12%的年化回报，让投资者有种“躺着赚钱”的感觉。在客服经理和业务人员的大力推动下，陈越从2020年开始投资该平台，五年来累计投资近900总共有 000 多元，但现在账户里还有 30 万多元无法取出。陈越等投资者提供的信息显示，他们在向“流客云邦”出资之前会签署两份协议，一份为《分销合作协议》（以下简称“分销协议”），另一份为《流客云堡软件服务协议》（以下简称“服务协议”）。实际投资额及利润分配以两份协议为准。但第一财经记者发现，这两份协议均不涉及任何“投资”和“投资收益”内容，这也是该“投资项目”最不正常的地方。该经销协议涉及三方，其中陈越等投资人为乙方，孟达等为乙方丙方，甲方为具体“供应商”。协议中描述的三方合作模式为：乙方为二方分销商，甲、乙方接受“六客云帮”运营分销业务平台服务，乙方通过分销获得相应的利润分成；乙方需向甲方提供“备货周转金”，丙方按“备货周转金”的10%向甲方收取“履约保证金”。最长分发周期为180天。陈悦等投资者表示，尽管签订了经销协议，但他们并没有看到“经销”的商品，也不知道这些“商品”是否真的在平台上销售过。耐人寻味的是，从分配协议来看，乙方向甲方支付了“备货资金”，但不少投资者表示，他们并没有支付给甲方，而是将“备货流动资金”金额对应的资金转入了孟达的账户。他们提供的转会记录证实了这一点。分配协议中没有办法说明会得到什么样的投资者——这是一个这个服务协议只有两个当事人：甲方和乙方。联盟是甲方，乙方是陈越这样的投资人。协议表明乙方在甲方平台上开展分销业务，甲方提供相关服务；乙方可以从甲方获得相应的分配收益，每30天支付一次。很多投资者解释说，服务协议分配收益实际上是投资收益。他们怀疑自己投资于梦达的资金被后者用来做“营业资金”，而分配协议中的“甲方”可能是资金的需求方，而“债券履约”可能是“甲方”使用资金的成本。 “分配收入”与“债券业绩”之间的差距就是联盟的利润率。 “他们不再是（金融、准金融）持牌机构，所以只能将其包装为交易活动，所以他们称我们为分销商托尔。事实上，我们只是提供了资金。”陈悦说。根据投资者提供的信息，今年10月之前，“六客云帮”平台运行正常，“分配收益”总是能按时收到。以往投资者从平台获得的“分配收益”折算成年收益约8%至12%。如何解决？10月24日，梦达集团通过官方微信公众号向客户发出致函称，“数百名用户经历了崩溃，该公司的平台已被终止，客户的付款已被撤回。为了应对这种情况，公司将大量现金以及集团在平和的子公司的全部现金进行了转移，导致公司处理集团现金流出。采访者表示，这封信首先发给了梦达集团的投资者，然后在公众号上发布。这封信包含签名李石，梦达集团、梦达数据公司创始人。为何会出现“公司平台异常终止”的情况？信中“鉴于危机发生的原因和现状”解释称，公司目前的状况与“不可预见事件”等多种因素有关。所谓“突发事件”，信中称：“2025年9月4日下午，另一地区公安在调查洗钱组织线索时，获悉该组织提及该公司（梦达数据公司）的银行账户，为保护公司财产不受损失，当地警方对银行账户进行止付保护性控制，这也导致数百名银行卡被临时止付保护性冻结。”有平和交易的客户，我们已积极向公安部门报告情况，所有被冻结的账户均未被冻结。n 恢复。然而，当客户向我公司银行账户转账时，却收到“安全保障”提示，导致转账失败，导致公司客户陷入恐慌，大量客户被要求提前终止业务。 ”同时，信中还表示：“公司近年来服务了一大批中小微实体。许多企业在搬迁过程中遇到困难，导致超额付款或坏账。公司只能处置货物，所以损失严重……”孟大数据还向投资者确认组发布了一份《债转股解决方案》（包括《退出业务合作协议》和《退出业务确认表》），建议投资者可以通过“孟大换股安装”的形式解决债务。采访者告诉记者，他们没有选择签署上述协议。 “非法吸收。”
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